丰乐种业:四届十二次董事会(临时会议)会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

5008-06-23 18:59:05

关键词: 董事会董事 丰乐种业 会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整篇 ,没人虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于5008年6月19日分别以传真和送达的法律办法发出了召开四届十二次董事会(临回会议)的书面通知,会议于6月23日召开。会议应到董事9人,实际到会8人,吴大香先生因事在外,委托副董事长徐继萍女士代为表决,监事2人和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持。会议决议如下:

  一、审议通过了《关于吴大香先生、宁青先生辞去公司董事职务的议案》

  公司董事会于5008 年6 月19日收到公司两名董事的辞职报告,具体内容如下:

  1、吴大香先生因工作变动愿因 ,请求辞去公司四届董事会董事、董事长及法定代表人等职务;

  2、宁青先生因工作变动愿因 ,请求辞去公司四届董事会董事职务。

  公司董事会经认真研究,接受吴大香先生和宁青先生辞职报告。在此,董事会谨向吴大香先生、宁青先生在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于提名增补陈茂新先生为四届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司二名董事辞职,为保证公司依法规范治理和运作,进一步增强公司决策及领导能力,有有助于于公司调快发展,以更好的经营业绩回报投资者,根据《公司章程》的相关规定和公司经营发展的不需要 ,提名增补陈茂新先生为公司第四届董事会董事候选人(当时人简历附后)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《关于提名增补许晓树先生为四届董事会董事候选人的议案》